تمكن ضباط الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة فرع جنوب الصعيد ، برئاسة العميد صلاح أبو سحلي مدير الفرع ، من ضبط سائق مقيم بمركز دار السلام وذلك لقيامه بالاشتراك مع شقيقه بممارسة نشاط إجرامي متخصص في الاتجار بالنقد الاجنبي والتحويلات المالية غير المشروعة .
وكان اللواء محمد عبد الله مساعد وزير الداخلية مدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، قد تلقى إخطارا من اللواء محمد عبد المنعم شرباش مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج ، يفيد بقيام سائق مقيم بدار السلام ، يقوم بالاتجار في النقد الأجنبي من خلال قيام شقيق والذي يعمل بالسعوديه بتجميع مدخرات العاملين المصريين هناك بالعملة الأجنبية الريال السعودي ، وارسالها للثاني من العائدين من دولة السعودية واستبدالها بالجنيه المصري من البنوك ومكاتب الصرافة .
تبين من خلال التحريات التى قادها العميد حسن الإمام وكيل الفرع ، قيام المدعو أ.غ.م مواليد 1998 سائق ومقيم دائرة مركز دار السلام بالاشتراك مع شقيقه والذي يعمل بالسعودية بالاتجار فى النقد الأجنبي ، وأنه يقوم بعمل من أعمال البنوك ، حيث يقوم بتوصيل المبالغ لذوي العاملين بقريته والقرى المجاورة مقابل العمل عمولة 2% فضلا عن الاستفادة من فرق سعر العمله ميعاد عمل من أعمال البنوك بالمخالفة لأحكام القانون ، وتبين من التحريات أن حجم التعاملات ، خلال ثلاثه أشهر وصلت إلى 350 ألف ريال سعودي .
عقب تقنين الاجراءات واستئذان النيابه العامه تم ضبط المتهم ، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وجارى العرض على النيابة العامة لتتولى التحقيق .