استمرارا لجهود التصدي لجرائم الاتجار غيرالمشروع العملات الأجنبية، نجح قطاع الأمن العام بوزارة الداخلية، من ضبط عدد من قضايا الاتجار بالنقد الأجنبي، خارج إطار السوق المصرفية ا لرسمية.
معلومات بالاتجار في العملات الأجنبية
وردت معلومات الى الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، بقيام عدد من الأشخاص بالاتجار بالعملات الأجنبية، والمضاربة بأسعارها عن طريق إخفائها عن التداول، والاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفية الرسمية، ودون سند من القانون.
فريق البحث والتحريات
على الفور، تم تشكيل فريق بحث من قطاع الأمن العام بوزارة الداخلية، والإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، بالاشتراك مع مديريات الأمن، وبجمع المعلومات والفحص وإجراء التحريات، تبين صحة المعلومات الواردة، بقيام بعض الآشخاص، بإخفاء النقد الأجنبي، بقصد رفع أسعاره، والاتجار به خارج نطاق السوق المصرفية الرسمية.
ضبط عدد من القضايا
عقب تقنين الإجراءات القانونية، تم ضبط عدد من قضايا “الإتجار” فى العملات الأجنبية المختلفة، وتم تحرير المحاضر الخاصة بوقائع الضبط ،وقدرت القيمة المالية للعملات المضبوطة بـ 16 مليون جنيه.