تمكن ضباط الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة فرع جنوب الصعيد من ضبط عاطل، يتاجر في النقد الأجنبي العملة بالمخالفة للقانون، بدائرة مركز ساقلتة جنوبي المحافظة.
كانت معلومات وتحريات وردت إلى الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، تفيد بنشاط عامل يعمل في إحدى الدول العربية، بالاشتراك مع شقيقه المدعو “ا. م. ع” 45 عامًا، عاطل، مقيم بدائرة مركز شرطة ساقلتة، بممارسة نشاطٍ إجراميٍ تخصص فى الاتجار بالنقد الأجنبي والتحويلات المالية غير المشروعة، بالمخالفة للقانون.
وأضافت التحريات التي أشرف عليها العميد صلاح أبو سحلى مدير الفرع وقادها العميد حسن الإمام وكيل الفرع ، قيام الأول بتجميع مدخرات العاملين المصريين بالدولة التي يعمل بها بالعملة الأجنبية وقيامه بالاتفاق مع بعض التجار والمستوردين المصريين على دفع قيمة البضائع التي يقومون بشرائها من بعض الدول بالعملة الأجنبية، مقابل قيامهم بإيداع قيمة تلك البضائع فى حساب الثاني، ويقوم الثاني عقب تلقيه تلك التحويلات بتسليمها نقدًا لأهلية العاملين المصريين داخل البلاد أو إرسالها لهم من خلال حوالات بريدية، في مقابل عمولة بالإضافة إلى الاستفادة من فارق سعر العملة، بالمخالفة للقانون.
عقب تقنين الإجراءات واستئذان الجهات المختصة، تم استهداف منزل المتهم الثاني وأمكن ضبطه.
وتبين من خلال فحص سجلات التحويلات الخاصة بالمتهم، أن حجم تعاملاتهما خلال هذا العام طبقًا للفحص المستندي بلغ 20 مليون جنيه مصري.