وردت معلومات من وحدة مكافحة غسل الأموال ، وتمويل الإرهاب بالبنك المركزي مفادها قيام أحد الأشخاص ، العديد من الحوالات البنكية بمبالغ ماليه ضخمة من العديد من الأشخاص دون وضوح الغرض من تلك الحوالات ، ومعرفه طبيعة العلاقه فيما بينهم .
ضبط سيدة تتاجر النقد الأجنبي خارج السوق المصرفية بـ سوهاج
بإجراء التحريات، للتأكد من صحة المعلومات ، بعد اخطار اللواء محمد عبد الله مساعد وزير الداخلية ، مدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة ، وعقب تقنين الاجراءات، تم تشكيل فريق بحث أشرف عليه العميد صلاح أبو سحلى مدير الفرع .
وتبين قيام كل أحد الأشخاص حاصل ، علي دبلوم تجارة ومقيم بالمنشاة ، عامل عادي ، يعمل حاليا بالمملكه العربيه السعودية بتجميع مدخرات المصريين العاملين بالمملكه العربيه السعودية للعماله الاجنبيه الدولار الامريكي من خلال الثاني ، وارسالها للاولى بحوالات بنكيه على حسابها بنك مصر فرع المنشاة ، او من العائدين من الخارج حيث تقوم باستلامها واستبدالها بالجنيه المصري سعر الجنيه في السوق المصري ، بالمخالفه لأحكام القانون رقم 194 لسنه 2020 للعمل بالبنك المركزي ، والجهاز المصرفي.
عقب ذلك تقوم الأولى بتسليمها لذوي العاملين بالخارج من ابناء المحافظه والمحافظات المجاورة ، مقابل عمولة ثابتة فضلا عن الاستفاده من فرق سعر العملة ، مما يعد واعمال من اعمال البنوك بالمخالفه لأحكام القانون المشار إليه وقد بلغت قيمه المعاملات 2 مليون و 500 الف جنيها .
عقب تقنين الاجراءات واستئذان النيابه العامه تم ضبط المتهم وتحرر عن ذلك المحضر اللازم ، وجاري العرض على النيابة العامة لتتولى التحقيق مع المتهم .