شركات التقسيط / يقع العديد من العملاء وأصحاب الشركات في عملية غسل أموال أو تمويل إرهاب ، حيث حذرت الهيئة العامة للرقابة المالية ، من الأمور هذه الأمور ، وذلك وفقًا لما جاء بالقرار رقم 2 لسنة 2021 .
الهيئة العامة للرقابة المالية في مصر
وقد أصدر الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية ، قرار يتعلق بضوابط الرقابية ، وذلك مجال مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب للجهات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية .
تصرفات قد تضعك في دائرة الاشتباه في جريمة غسل أموال أو تمويل إرهاب
ويقدم لكم موقع ” اوان مصر ” ، كل ما تريد معرفة عن الامور التي تتسبب في الاشتباه في جريمة غسل الاموال واتمويل الارهاب وهي:-
– عدم رغبة العميل في توقيع نموذج اعرف عميلك أو التردد في الإدلاء بالبيانات التفصيلية الشخصية.
– ان تقوم الشركات باقناع العميل علي أن يقوم بالتعاقد حتي يقوم بشراء السلع أو الخدمات ، وذلك بدون مبرر أو سبب مقنع .
-ان يقوم العميل بستديد كل الأموال مره واحده قبل الموعد المحدد للسداد ، سواء قام بذلك العميل أو أطراف خاصة بالنسبة للعملاء المتعثرين.
-ان يضع الأشخاص أموال بمبلغ كبير ، وذلك بشكل متسمر سواء شخص يضع هذه الأموال أو جهات لحساب أحد العملاء دون أن يكون هناك علاقة بينهم تبرر ذلك .
– ان يكون هناك شخص اخر يستفيد من السلع أو الخدمات المتعاقد عليها بخلاف العميل الذي قام بالتعاقد عليها .
-ان يكون الاشخاص الذين يقومون بالتحويل غير مستفيد من السلع التي تم الاتفاق عليها .
– ان يكونى العميل من محافظة أو قري أو عائلة يعرف عن ان هذه العائلة لها علاقه يالانشطة الاجرامية الارهابية وخصوصًا في الأقاليم والمراكز المحلية.
الشركات المدرجة بالبورصة
الجدير بالذكر أن الهيئة العامة للرقابة المالية ، الزمت علي الشركات المدرجة بالبورصة المصرية، والمرخص لها مزاولة أحد الأنشطة المالية غير المصرفية ، بان تقوم بتجيهز دليل عمل داخلي يتم اعتماده من مجلس إدارتها وموافاة الهيئة به فور اعتماده، يتضمن النظم والإجراءات المتبعة لضمان التطبيق السليم للقواعد والضوابط والإجراءات ذات الصلة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
لذلك يجب علي المواطنين أن يحذور من الشركات التي تقوم بتوريطهم ، للدخول داخل تمويل الارهاب وغسيل الاموال ، والتي تكون عقوبتها شديدة ، لذلك يجب علي العميل ان يحذر التعامل مع اي شركة يوجود حولها شكوك .