أصدر النائب العام قراراً بتجميد حسابات كلا من الشيخ صباح جابر المبارك الصباح، وهو احد أفراد الأسرة الحاكمة في دولة الكويت، وشريكه رجل الأعمال السوري الهارب من العدالة بشار كيوان في قضية غسل أموال الصندوق الماليزي بما في ذلك تجميد حسابات زوجاتهم وأولادهم القصر لدى البنوك الكويتية.
وكشفت مصادر كويتية أن قرار التجميد سيطال كل ممتلكات الشيخ صباح جابر المبارك الصباح وهو نجل رئيس الوزراء السابق الشيخ جابر المبارك الأخرى من عقارات وأسهم وأي أصول عينية أخرى، مضيفة ان البنك الذي يتردد أسمه هو البنك الصناعي التجاري الصيني فرع الكويت.
وأفادت المصادر أن وحدة التحريات المالية باتت ملزمة بتعميم أسماء المتهمين دوليًا، لوقف أي تحويلات بأسمائهم على مستوى العالم. وتابعت المصادر «قرار تجميد حسابات المتهم البنكية لم تأتِ من فراغ، بل جاءت بعد سؤال شهود في القضية وخضوعهم للتحقيق من قبل النيابة العامة، والاطلاع على معلومات ومستندات». هذا وقد كشف مصدر مسؤول في وقت سابق لـصحيفة القبس الكويتية، أن المتهم الرئيسي في قضية «الصندوق الماليزي»، قد صدر عليه قراراً بمنعه من السفر.
وكانت صحيفة القبس الكويتية كشفت في عدد 28 مايو 2020، أن المتهم في «الصندوق الماليزي» شخصية كويتية، ابن مسؤول بارز وسابق، كشفت مصادر موثوقة للصحيفة أن فرع بنك أجنبي في الكويت خاضع للبنك المركزي كان قد رفع 3 بلاغات إلى وحدة التحريات المالية بتضخم حساب الشخص المعني في أعوام 2017 و2018 و2019 بإجمالي مبالغ تجاوز مليار دولار