تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بوزارة الداخلية من ضبط مدير مبيعات بإحدى شركات الأدوية بمحافظة الدقهلية لقيامه بغسل أموال متحصلة من استغلاله لطبيعة عمله بقيمة 28 مليون جنيه.
ضبط مدير مبيعات استولى على مبالغ مالية
وتبيّن لأجهزة الداخلية أن المتهم له معلومات جنائية، ومقيم بمحافظة الدقهلية، واستولى على مبالغ مالية قيمة بيع عقاقير طبية لعملاء الشركة، دون وجه حق ومحاولته إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق قيامه بتأسيس الشركات وشراء الوحدات السكنية والأراضي، والسيارات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله.
الاتجار غير المشروع في النقد الاجنبي
وفي ذات السياق، تمكنت الإدارة العامة لمكافحة الأموال العامة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال صاحب شركة ملابس، مقيم بمحافظة القاهرة لقيامه بمحاولة غسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي في مجال الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي عن طريق قيامه بتأسيس الشركات وشراء السيارات بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، وقدرت تلك الممتلكات بـ10 ملايين جنيه تقريبًا.