القبض على مسجل خطر لقيامة بغسيل 32 مليون جنيه من تجارة في المخدرات بالمنيا
قامت الأجهزة الأمنية بإتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال أحد العناصر الإجرامية قام بغسل قرابة 32 مليون جنيه حصيلة نشاطه الإجرامى فى ...
قامت الأجهزة الأمنية بإتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال أحد العناصر الإجرامية قام بغسل قرابة 32 مليون جنيه حصيلة نشاطه الإجرامى فى ...
شنت الشرطة الألمانية اليوم حملات مداهمة في ولاية شمال الراين-وستفاليا بغرب البلاد تستهدف غسيل الأموال والجريمة المنظمة. وذكرت شبكة "ايه ...
أكد المستشار أحمد سعيد خليل، رئيس وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، حرص مصر على معالجة التحديات وتطوير الأدوات وأسس ...
تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات المنظمة بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى – الأمن العام) من إتخاذ الإجراءات القانونية حيال ( ...
امرت النيابة العامة بحبس عاطل لاتهامه بالاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى بالمخالفة للقانون، وتربحه وجمعه لمبالغ مالية كبيرة، ومحاولته ...
قال عضو لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد واسترداد الأموال المنهوبة بالسودان، وجدي صالح، إن نظام الرئيس السابق عمر البشير، أنشأ ...
تمكن قطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة من إتخاذ الإجراءات القانونية حيال تشكيل عصابى مكون من 5 أشخاص ، لأربعة منهم ...
كتب : علي عبد الرحمن كشفت الفنانة الكويتية فوز الشطي، عن مصدر ثروتها، ردا على الزج باسمها بقضية ”غسيل الأموال“، ...
ذكرت صحيفة "القبس" الكويتية على موقعها الإلكتروني ليل الثلاثاء/الأربعاء، أنه تم منع 3 من شيوخ الأسرة الحاكمة الكويتية ومسؤولين حاليين ...
تقدم رجائي عطية ، نقيب المحامين، اليوم 1/6/2020 ببلاغ إلى المحامي العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا قيد برقم 270 ...
اتخذت مباحث الأموال العامة الإجراءات القانونيـة تجاه صاحب شركة بالقاهرة لقيامه بغسـل 50 مليون جنيه حصيلة نشاطه الإجرامى لضلوعه فى ...
تمكن قطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة من إتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد العناصر الإجرامية وزوجته "لهما معلومات جنائية مسجلة" مقيمان ...
قرر نيابة مطروح الكلية، برئاسة المستشار خالد جلال، مساء اليوم الثلاثاء، تحديد حبس 20 متهماً، 15 يوماً على ذمة التحقيقات، ...
أعلن بنك الإمارات المركزي ، أنه يجري تحقيقا في انتهاك أكبر بنك باكستاني قوانين مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الإماراتية. ...
© 2023 جميع الحقوق محفوظة لموقع أوان مصر - by 3A Digital .