اتخذت مباحث الأموال العامة الإجراءات القانونيـة تجاه صاحب شركة بالقاهرة لقيامه بغسـل 50 مليون جنيه حصيلة نشاطه الإجرامى لضلوعه فى عمليات تهريب لمواد بترولية لخارج البلاد..
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة قيام صاحب مؤسسة للإستيراد والتصدير والتوكيلات التجارية، سبق إتهامه فى العديد من القضايا المتنوعة “شيك ، تبديد، ضرب” والمحبوس حالياً إحتياطياً قيد التحقيقات لإتهامه بممارسة نشاطاً إجرامياً واسع النطاق لضلوعه فى عمليات تهريب وقيامه بغسل الأموال حصيلة نشاطه الإجرامى من خلال عدة أساليب تمثلت فى تأسيس الشركات والمساهمة فيها وشراء الفيلات السكنية والعقارات والأراضى والسيارات فضلاً عن إيداع جانب منها بالبنوك ، وذلك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة .
واكدت التحريات بانه قدرت تلك الممتلكات بحوالى 50 مليون جنيه تقريباً وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.