أسفرت جهود الأجهزة الامنية لمكافحة جرائم الاموال من ضبط شخص يقوم بالاتجار في النقدد الأجنبي والاتجار غير المشروع .
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (أحد الأشخاص – شقيقه “يعمل بإحدى الدول ” ، مقيمان بدائرة مركز شرطةبنى مزار بالمنيا).. بممارسة نشاطاً إجرامياً تخصص فى الإتجارب النقد الأجنبى والتحويلات المالية غير المشروعة من خلال قيام الثانى بتجميع مدخرات العاملين_المصريين بالدولة التى يعمل بها بالعملة الأجنبية وقيامه بالإتفاق مع بعض التجار والمستوردين المصريين على دفع قيمة البضائع التى يقومون بشرائها من بعض الدول بالعملة الأجنبية مقابل قيامهم بإيداع قيمة تلك البضائع فى حساب الأول بالبريد المصرى ويقوم الأول عقب تلقيه تلك التحويلات بتسليمها نقداً لأهلية العاملين المصريين داخل البلاد أو إرسالها لهم من خلال حوالات بريدية وذلك مقابل عمولة فضـــلاً عن الإستفادة من فـارق سعر العملة ، بالمخالفة للقانون.
عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف المتهم الأول وأمكن ضبطه.. وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه بالإشتراك مع شقيقه “المتواجد حالياً خارج البلاد”.
كما تبين أن حجم تعاملاتهما خلال ثلاثة أعوام طبقاً للفحص المستندى (4مليون جنيه مصرى).