قررت النيابة العامة بالجيزة، حبس رجل الأعمال المتهم بغسيل الأموال والتي وصلت إلى 250 مليون جنيه.
البداية كانت بورود معلومات إلى ضباط الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بالجيزة، تفيد قيام صاحب شركة للصناعات الورقية، مقيم بمحافظة الجيزة، وله معلومات جنائية، بمزاولة نشاطًا إجراميًا في مجال النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم توظيفها في مشروعات استثمارية مقابل أرباح شهرية.
وبجمع المعلومات وإجراء التحريات، تبيّن أنه قام بتأسيس شركة وهمية ليس لها أي أنشطة على أرض الواقع، وقيامه بموجب تلك الشركة حصل على قروض من البنوك وشركات التمويل ولم يسددها حتى الآن.
وتمكن المتهم بتلك الأموال من غسلها في شراء العقارات وقطع الأراضي والسيارات وتأسيس أنشطة تجارية مختلفة، وإيداع جزء منها في حسابات بنكية تابعة لأفراد أسرته؛ بغرض إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية والقانونية.
وبتقنين الإجراءات، أمكن ضبط المتهم وحُرر المحضر اللازم بالواقعة، وجارٍ عرضه على النيابة العامة؛ لمباشرة التحقيقات.