قدرت بـ 50 مليون جنيه.. القبض على 3 مسجلين خطر بتهمة غسل أموال نشاط إجرامي
إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم عسل الأموال، وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات ...
إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم عسل الأموال، وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات ...
تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية من اتخاذ الإجراءات ...
تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية من القبض على مدير مبيعات بإحدى الشركات "له معلومات جنائية"- ...
لا يزال القضاء الكويتي بأعلى درجاته، مستمرًا في صدور الأحكام في قضايا غسل الأموال، محذرًا من خطورة هذه الجرائم على ...
قضت المحكمة المختصة في جرائم الفساد في موريتانيا بالسجن لمدة 5 سنوات للرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز في إطار ...
قررت النيابة العامة بالجيزة، حبس رجل الأعمال المتهم بغسيل الأموال والتي وصلت إلى 250 مليون جنيه. البداية كانت بورود معلومات ...
أمرَ المستشارُ حماده الصاوي النائبُ العامُّ بتشكيلِ فريقٍ مِن نيابةِ الشئونِ الاقتصاديةِ وغسلِ الأموالِ بمكتبِ النائبِ العامِّ؛ للتحقيقِ في واقعةِ ...
اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص له معلومات جنائية ...
قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال_العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (ثلاثة أشخاص ، ...
قررت النيابة العامة حبس تشكيلين عصابيين متهمين بغسل 60 مليون جنيه حصيلة تجارة المخدرات 4 ايام علي ذمة التحقيق وكلفت ...
تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط عدد من عصابات الاتجار في النقد الأجنبي والاتجار في المواد المخدرة، والاتجار المحرم في الأنشطة ...
ألقت مديرية أمن القليوبية، القبض على 3 سيدات فى طوخ لقيامهن بالإتجار فى المخدرات وقيامهن بعمليات غسيل أموال من جراء ...
تمكن قطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة من إتخاذ الإجراءات القانونية حيال تشكيل عصابى مكون من 5 أشخاص ، لأربعة منهم ...
واصلت أجهزة وزارة الداخلية ، جهودها لضبط جرائم غسل الأموال والنصب والإحتيال على المواطنين وتزوير المحررات الرسمية والإتجار غير المشروع ...
تمكن قطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة من إتخاذ الإجراءات القانونية حيال (6 عناصر إجرامية – مقيمين بمحافظة المنوفية) لقيامهم بالإتجار ...
© 2023 جميع الحقوق محفوظة لموقع أوان مصر - by 3A Digital .