نجحت جهود ضباط الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة فرع جنوب الصعيد ، من ضبط معلم لغة إنجليزية مقيم بمركز ومدينة أخميم ، لقيامه بالاستيلاء على مبالغ مالية من عدد من المواطنين بزعم استثمارها في مجال تجارة العقارات مقابل أرباح كبيرة ، استولي عليها لنفسه دون سدادها ، أو رد أصول المبالغ التي استولي عليها لنفسه .
وكان اللواء محمد عبد الله مساعد وزير الداخلية مدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة ، قد تلقى إخطارا من اللواء محمد عبد المنعم شرباش مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج ، يفيد بورود بلاغ من أ.ع نجار مسلح وشقيقه م.ع حاصل على دبلوم، ومحمد.ع ، موظف بالشركة المصرية لتجارة الجملة وجميعهم مقيمون بدائره مركز أخميم ، يتهمون فيه “ح.ر.ع” معلم بالأزهر بتلقيه مبالغ مالية كبيرة منهم وصلت إلى 672 ألف جنيهاً ، بزعم استثمارها وتوظيفها في تجارة العقارات ، مقابل أرباح كبيرة ، وقامت بالاستيلاء عليها بالمخالفة للقانون رقم 146 لسنه 1988 .
أكدت تحريات ضباط الادارة العامة لمباحث الأموال العامة فرع جنوب الصعيد برئاسة العميد صلاح أبو سحلي مدير الفرع ، والعميد حسن الإمام وكيل الفرع ، والمقدم محمود المصري مفتش الإدارة صحه البلاغات المقدمة ، وان المتهم يقوم بممارسه نشاط واسع في مجال توظيف واستثمار أموال المواطنين مقابل أرباح شهرية ، وذلك في تجارة العقارات ، مقابل أرباح لم يتمكن من الاستمرار في سدادها ، أو رد قيمه رأس المال .
عقب تقنين الاجراءات واستئذان النيابة العامة ، تم ضبط المتهم بمواجهته اعترف بالتهم المنسوبة إليه وأنه قامت بالاستيلاء على 672 ألف جنيها ، تم تحرير محضر بالواقعة وجاري العرض على النيابة العامة لتتولى التحقيق .