تمكن ضباط مباحث الاموال العامة ، فرع جنوب الصعيد برئاسة ، العميد صلاح ابو سحلي من ضبط ، عامل زراعي ، لقيامه في تحويلات مالية ، بالمخالفه للقانون ، وذلك عن طريق أحد الأشخاص ، الذي يعمل بدولة ، السعودية ، وذلك الدولار الأمريكي
وكان اللواء محمد عبد المنعم شرباش مساعد وزير الداخلية ، مدير امن سوهاج قد أخطر ، اللواء محمد عبد الله مساعد وزير الداخلية ، مدير الادارة العامة ، لمباحث الاموال العامة ، اخطار يفيد بتلقي فرع جنوب الصعيد للاداره العامة ، لمباحث الأموال العام ، معلومات تفيد قيام أ.ك.ا 37 سنه عامل زراعي ، ومقيم بدائرة ، مركز اخميم بتلقي تحويلات بالعملة ، الاجنبية ، بمبالغ كبيرة ، عن طريق أحد الأشخاص ، الذي يعمل بالسعودية ، وأكدت التحريات صحة المعلومات ، وان المدعو أ.ر 37 سنة ، يعمل بالسعودية يقوم بتجميع مدخرات العاملين بالخارج بالدولار الامريكي من خلال الثاني ، وارسالها بحوالات بنكية ، على حسابي ببنك مصر فرع سوهاج واستبدالها بما يعادل الجنيه المصري خارج السوق المصري فيه و باسعار السوق السوداء مقابل عموله واحد في المئه الف دولار.