ضبطت مباحث الاموال العامة بشرق الدلتا ،عامل زراعى – مقيم بالدقهلية، لقيامهما بممارسة نشاطاً إجرامياً فى مجال الإتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية من خلال نجله “فنى التحاليل” ( صاحب سلسلة محلات لتجارة الهواتف المحمولة بإحدى الدول العربية ) الذى يقوم بتوفير عملة الدولار الأمريكى للتجار والمستوردين المترددين على الدولة العربية على أن يقوم ذويهم بإيداع ما يقابلها بالجنية المصرى بحساب الأول بأحد البنوك بالبلاد وهو ما يعرف بنظام المقاصة ، مما يعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة لإحكام القانون .
وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط العامل الزراعى وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى بالاشتراك مع نجله كما تبين أن حجم تعاملاتهما خلال عام طبقاً للفحص المستندى ما يعادل 5 ملايين جنيه مصرى.