قبضت مباحث الاموال العامة ، على عاطل لتجميعه مدخرات المصريين بالخارج والإتجار بالنقد الأجنبى بتعاملات بلغت 3 ملايين جنيه بالبحيرة .
أكدت تحريات ومعلومات فرع الإدارة بغرب الدلتا قيام حاصل على دبلوم – مقيم بالبحيرة ؛ بتجميع مدخرات المصريين العاملين بإحدى الدول العربية بالعملة الأجنبية من خلال أحد أهالى بلدته المتواجد بتلك الدولة للعمل بها ، وإرسالها له عن طريق السائقين العائدين للبلاد حيث يقوم بإستلامها وإستبدالها بما يعادلها بالجنيه المصرى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء وعقب ذلك يقوم بإرسالها لذوى العاملين بالخارج من مختلف المحافظات بموجب حوالات بريدية مقابل عمولة قدرها 2 % فضلاً عن الإستفادة من فارق سعر العملة ، مما يعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة لإحكام القانون.
وأمكن ضبط المتحرى عنه وبمواجهته إعترف بنشاطه الإجرامى كما تبين أن حجم تعاملاته خلال عامين طبقاً للفحص المستندى 3 مليون جنية مصرى وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .