رصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة نشاط أحد العناصر الإجرامية مقيم بمحافظة دمياط”له معلومات جنائية” و تم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال العنصر ؛ لقيامه بالإتجار فى المواد المخدرة وترويجها على عملائه وتربحه وجمعه لمبالغ مالية كبيرة ومحاولته لغسل تلك الأموال المتحصلة من تجارته غير المشروعة.
واكدت التحريات ارتكاب جرائم غسل الأموال عن طريق إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك، وتأسيس الأنشطة التجارية بأماكن مختلفة فى مجالات “شراء أراضى، عقارات، سيارات”، وذلك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة وقدرت تلك الممتلكات بحوالى (5,500,000) خمسة مليون وخمسمائة ألف جنيه) تقريباً وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.