نجحت جهود ضباط الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة فرع جنوب الصعيد برئاسة العميد حسن الإمام مدير الفرع ، من ضبط سيدة لقيامها بتلقي مبالغ مالية من عدد من الأشخاص لتوظيفها واستثمارها لهم فى مجال شراء السيارات النقل وتشغيلها فى مجال نقل البضائع مقابل أرباح متفق عليها فيما بينهم، إلا أنها لم تلتزم بما وعدت به ورفضت رد المبالغ المالية المستولى عليها.
بإجراء التحريات وجمع المعلومات بمعرفة العميد راشد سالم وكيل الفرع ، وتبين صحة الواقعة وتمكنها من الاستيلاء على مبلغ 2،300،000 مليون جنيه، مـن المبلغين وتوقفت عـن سـداد أصـول تلك المبالغ والأرباح المتفق عليها.
وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطها ، وبمواجهته أقر بممارسته ذلك النشاط الإجرامي على النحو المُشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمة من قبل الجهات المختصة.