نجح قطاع الأمن العام بوزارة الداخلية، من ضبط 3 أشخاص، لقيامهم بعملية غسيل أموال، لمبالغ طائلة من حصيلة الاتجار بالعملات الأجنبية، خارج نطاق القانون، والمصارف الشرعية.
معلومات بغسيل أموال
وكانت معلومات، قد وصلت إلى الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، تفيد قيام مجموعة من الأشخاص، بعملية غسيل للأموال التي جنوها عن طريق مصارف غير شرعية، بإتجارهم بالنقد الأجنبي، خارج إطار المصارف الشرعية التي حددها القانون.
تشكيل فريق للبحث والتحريات
على الفور، تم تشكيل فريق للبحث، من قطاع الأمن العام بوزارة الداخلية، والمباحث الجنائية، بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، وعقب إجراء التحريات وجمع المعلومات، تبين قيام 3 أشخاص مقيمين بمحافظتي كفر الشيخ والإسماعيلية، ومارسوا نشاطهم الإجرامي فى مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، خارج نطاق السوق المصرفية.
نتيحة التحريات
كشفت التحريات، أن المتهمين حاولوا إخفاء مصدر تلك الأموال، وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، عن طريق شراء “المحلات التجارية، والسيارات، والأراضي، وشراء الوحدات السكنية” بالإضافة الى تأسيس الشركات.
ضبط المتهمين
عقب تقنين الإجراءات القانونية، تم ضبط المتهمين، وبمواجهتهم بالتحريات، اعترفوا بقيامهم بالاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، ومحاولة غسل الأموال الناتجة عن ذلك النشاط، لصبغه بالصبغة الشرعية.
إحالة المتهمين للنيابة العامة
تم تحرير محضر بواقعة الضبط، وإحالة المتهمين الى النيابة العامة، لإجراء التحقيقات اللازمة، تمهيدا لإحالتهم الى المحكمة، وقدرت أفعال غسل الأموال التى قام بها المذكورين، بـ 65 مليون جنيه تقريبًا.