أسفرت جهود ضباط الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة فرع جنوب الصعيد ، من حبس صاحب محل بقالة بالجملة ، ومقيم بإدفا دائرة مركز سوهاج. لقيامه بممارسة نشاط واسع على راغبي استثمار أموالهم ، و تحقيق الثراء السريع بزعم توظيفها في مجال تجارة المواد الغذائيه مقابلة أرباح شهرية ثابتة من رأس المال لم يف بها ورفض رد قيمة المبالغ .
وترجع أحداث الواقعة قد تلقى اللواء محمد عبد الله مساعد وزير الداخلية ، مدير الادارة العامة لمباحث الأموال العامة ، إخطاراً من اللواء محمد عبد المنعم شرباش مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج ، يفيد بورود بلاغ من صاحب محل أجهزة كهربائية مقيم في المحامدة البحرية ، دائره مركز سوهاج وعدد 5 آخرين بقيام صاحب محل بقالة بالجملة بالنصب والاحتيال عليهم بزعم توظيفها أموالهم في تجارة المواد الغذائية مقابل أرباح شهرية ، ثابتة لم يف بها .
وأكدت التحريات التى قادها العميد حسن الإمام وكيل الفرع ، و المقدم محمود المصري مفتش الأدارة صحة المعلومات وأن المتهم يبلغ من العمر 44 عاما ، وانه قد سبق اتهامه في عدد ثلاث قضايا آداب عامة وسرقة وخيانة ، وأنه يقوم بمارسة نشاط واسع على راغي استثمار اعموالهم ، و تحقيق الثراء السريع وذلك بزعم توظيفها في مجال تجارة المواد الغذائية ، مقابل أرباح شهرية بقيمة 10% من قيمه رأس المال .
عقب تقنين الاجراءات واستئذان النيابة العامة ، تم ضبط المتهم وبمواجهته اعترف بالتهم المنسوبة إليه ،وبالعرض على النيابة العامة أمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات .