قامت وزارة الداخلية باتخاذ الإجراءات القانونية تجاه أحد الأشخاص؛ لتورطه في غسل 50 مليون جنيه من الاتجار بالنقد الأجنبي.
وكشفت تحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، قيام مالك شركة توريد ملابس جاهزة بمحافظة القاهرة بغسل الأموال من نشاطه الاجرامي في الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفى.
وأضافت أنه قام بإخفاء المصدر وصبغها بالصبغة الشرعية، وذلك عن طريق شراء الفيلات وتأسيس الشركات والمنشآت التجارية وشراء السيارات وقدر نشاطه الإجرامي في غسيل الأموال بـ50 مليون جنيه.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق، يأتي هذا في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الأموال العامة والكسب غير المشروع.