تمكن ضباط الادارة العامة لمباحث الأموال العامة ” فرع جنوب الصعيد ” من ضبط أحد الأشخاص ، مقيم بمحافظه قنا ، وذلك بتهمة تلقى العديد من الحوالات من بعض الأشخاص دون وضح العلاقة بينهم بما لا يتناسب مع طبيعة نشاط بالمخالفه لأحكام القانون رقم 144 لسنه 2020 المنظم للعمل بالبنك المركزي والجهاز المصرفي .
وكان اللواء محمد عبد الله مساعد وزير الداخلية مدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة ، قد تلقي إخطارا من اللواء محمد عبد المنعم شرباش مدير أمن سوهاج ، يفيد بورود معلومات أكدتها التحريات التي أشرف عليها العميد صلاح أبو سحلى مدير الفرع ، وقادها العميد حسن الإمام وكيل الفرع ، مفادها قيام ” م.م.م ” 30 سنة حاصل على دبلوم صنايع ومقيم بمحافظة قنا ، ويعمل بدولة الكويت ,، وشقيقه “ش.م.م” شقيق الاول 44 سنة ، سائق لقيامه بممارسه نشاط إجرامي وتخصص في الإتجار بالنقد الأجنبي الغير مشروع ، من خلال قيام الأول ، والمتواجد بدوله الكويت ، و جمع مدخرات العاملين المصريين هناك بالعمله الأجنبية بالدولار الأمريكي ، وإرسالها للثاني بحوالات بنكية على حسابه بالجنيه المصري ، ببنك مصر فرع قفط بقنا ليقوم الثاني بدوره باستلامها وتسلمها نقدا لذوي العاملين بقريته والقرى المجاورة ، وذلك مقابل عمولة قدرها 2% ، فضلا عن الاستفادة من فارق سعر العملة مما يعتبر عملا من أعمال البنوك بالمخالفة لأحكام القانون ، وتبين أن حجم تعاملاته خلال عام 5 ملايين جنيهاً ، و عدد عملائه ما يقارب من 100 عميل .
عقب تقنين الاجراءات واستئذان النيابة العامة ، تم القبض على المتهم ، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وجارى العرض على النيابة العامة لتتولى التحقيق .