تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط 5 أشخاص بتهمة محاولة غسيل الأموال، وتحصلو على مبلغ مالي مقداره 12 مليون جنيه من نشاطهم الإجرامي المتمثل في تلقيهم الأموال من المواطنين بزعم توظيفها في التجارة الإلكترونية.
وقامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (5 أشخاص) لقيامهم بمحاولة غسيل أموال متحصلة من نشاطهم الإجرامى، وتمثل نشاطهم فى تلقى مبالغ مالية كبيرة من المواطنين بزعم توظيفها في التجارة الإلكترونية.
يستخدم المجرمين فى نشاطهم الإجرامى تطبيقاً إلكترونياً تحت مسمى “أوميجا برو ” – على خلاف الحقيقة – مما مكنهم من الحصول على مبالغ مالية كبيرة من العديد من المواطنين والإستيلاء عليها “بدون وجه حق”.
وبالفحص تبين أنهم حاولوا غسل تلك الأموال عن طريق (شراء الوحدات السكنية – شراء المحلات التجارية – تأسيس الشركات – شراء السيارات والدراجات النارية) بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، وقد قدرت أفعال الغسل التى قاموا بها بمبلغ (12 مليون جنيه).
تم إتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.