جمعوا المال الحرام عده سنوات وحاولوا إخفاء مصدره بادخاله فى مشروعات لإدخال الصبغه القانونية ، إلا أن رجال الشرطة اكتشفوا حكاية العصابة وصادروا 20 مليون جنيه من تجارة المخدرات وإيداع المتهمين فى السجن .
تمكن قطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة من إتخاذ الإجراءات القانونية حيال عناصر تشكيل عصابى ضم 5 أشخاص مقيمين بمحافظة جنوب سيناء ، لقيامهم بالإتجار فى المواد المخدرة وترويجها على عملائهم، وتربحهم وجمعهم لمبالغ مالية كبيرة، ومحاولتهم لغسل تلك الأموال المتحصلة من تجارتهم غير المشروعة.
هربانة من 121 حكم قضائي! .. القبض على سيدة أعمال بعد البحث عنها 180 يومًا
وأكدت التحريات ارتكاب جرائم غسل عن طريق إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك ، وقاموا بشراء العقارات والسيارات وتأسيس الأنشطة التجارية فى أماكن مختلفة فى مجالات “عقارات، أراضى ، أنشطة تجارية، سيارات” وذلك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة وقدرت تلك الممتلكات بحوالى 20 مليون جنيه تقريباً.
وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وجارى العرض على النيابة العامة.
جاء ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقاً لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال.