ألقت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بإلقاء القبض على مالك شركة له معلومات جنائية ويدير إحدى الشركات لغسل تلك الأموال ومحاولة تدويرها بالصبغة الشرعية، فيما تمكن من غسـل 8.5 مليون جنيه متحصلة من الكسب غير المشروع.
تحريات مكثفة للقبض على متهم بغسل الأموال
قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال مالك شركة له معلومات جنائية مقيم بمحافظة بورسعيد، لامتناعه عن سداد المديونية المستحقة عليه لإحدى الشركات، ما مكنه من تكوين ثروة مالية بطريقة غير شرعية، وغسل تلك الأموال ومحاولة إصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق شراء الوحدات السكنية – تأسيس الشركات – شراء السيارات.
وقدرت أفعال الغسل التي قام بها المذكور بـ8.5 مليون جنيه تقريبًا.اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، الإجراءات القانونيـة حيـال أحد الأشخاص ببورسعيد لغسـله 8.5 مليون جنيه متحصلة من الكسب غير المشروع.