تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من ضبط صاحب شركة استيراد وتصدير، لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه فى مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي.
فقد وردت معلومات إلى الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بوزارة الداخلية، قيام صاحب شركة للاستيراد والتصدير “له معلومات جنائية”، ومقيم بمحافظة الشرقية، بغسل أموال متحصلة من الاتجار الغير مشروع بالنقد الأجنبي.
تشكيل فريق البحث
تم تشكيل فريق بحث من الأجهزة الأمنية المختلفة بوزارة الداخلية، وتبين من التحريات، قيام صاحب شركة استيراد وتصدير “له معلومات جنائية “، ومقيم بمحافظة الشرقية، بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه في مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء السيارات، وتأسيس الشركات).
ضبط المتهم
عقب تقنين الإجراءات القانونية، تم ضبط المتهم، وبمواجهته، اعترف بقيامة بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي في الاتجار بالنقد الأجنبي، وتم تحرير محضر بالواقعة، وإحالة المتهم إلى النيابة العامة لإجراء التحقيقات اللازمة، وقدرت المبالغ الناتجة عن عمليات غسيل الأموال التي قام بها بـ 6 مليون جنيه تقريبا.