تمكن ضباط الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة فرع جنوب الصعيد برئاسه العميد صلاح أبو سحلى مدير الفرع ، من ضبط بولا.ج مقيم دائرة مركز طهطا لقيامه بالتعامل التربح بالبيع والشراء العملات الافتراضية بالمخالفة لنص المادة رقم 206 من أحكام القانون رقم 94 لسنه 2020 المنظم للعمل بالبنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد .
وترجع احداث الواقعة ، عقب تلقى اللواء محمد عبد الله مساعد وزير الداخلية ، مدير الادارة العامة لمباحث الأموال العامة اخطار من اللواء محمد عبد المنعم شرباش مدير أمن سوهاج ، يفيد بورود معلومات أكدتها التحريات السرية ، مفادها قيام المدعو بولا.ج.ن حاصل على معهد عالي للحاسب والعلوم الادارية ، ومقيم طهطا سوهاج لقيامه ، بممارسة نشاط في مجال التعامل بالاتجار والتربح للعملات الافتراضية المختلفة من بينها البيتكوين بالبيع والشراء وايداعه تسليما واستلام قيمتها بالجنيه المصري من خلال تحويلها إلى محفظته الشخصية فودافون كاش ، والتعامل مع أشخاص من راغبي التعامل في تلك العملات الافتراضيه دون الحصول على التراخيص اللازمه لهذا الشان ومن خلال المواقع على شبكة الانغترنت والمخصصات .
واضافت التحريات التى قادها العميد حسن الإمام قيام المتهم باعمال الوساطة ، وبيع العملات الافتراضية حيث يقوم بالتعامل في الانشطه في تحويل و ايداع أموال على محفظته الشخصية وممارسة أعمال الاتجار غاو الترويج العملات الافتراضيه نظير عملات متفق عليها من قيمه المبلغ المحول مما يعد عملا من اعمال البنوك بالمخالفه لاحكام القانون المشار اليها وبلغت حجمه عملته 300 جنيه تم تحرير محضر بالواقعة ، وجارى العرض على النيابة العامة لتتولى التحقيق.