ضبطت مباحث الأموال العامة، صاحب شركة لإستيلائه على قرابة 9 ملايين جنيه من بنك الاستثمار العربى بموجب مستندات مزورة منسوبة لإحدى الشركات الإستثمارية، و ضبط مقاول بالإسماعيلية لقيامه بالإستيلاء على مليون و500 ألف جنيه من أحد الأشخاص بزعم توظيفها فى مجال المقاولات.
تلقت مباحث الأموال العامة بلاغا من مسئولى إحدى الشركات الإستثمارية ضد مالك شركة للرحلات لقيامه بالحصول على قرض من أحد البنوك الإستثمارية بموجب مستندات مزورة منسوبة للشركة على خلاف الحقيقة.
وأسفرت جهود إدارة مكافحة جرائم الإختلاس والإضرار بالمال العام بقيام مالك مكتب للرحلات – مقيم بالقاهرة بالحصول على تمويل إئتمانى من بنك الإستثمار العربى باجمالى مبلغ 8,8 مليون جنيه تقريباً ، وذلك عن طريق تقدمه للبنك بمستندات مزورة منسوبة للشركة تفيد على خلاف الحقيقة إستئجار الشركة المبلغة لسيارات من شركة المتهم المذكور بإجمالى قيمة إيجارية شهرية تبلغ 625 ألف جنيه.
وعقب تقنين الإجرءات تم إستدعاء المتهم ، وبمواجهته أقر بإرتكابه للواقعة ، وأضاف بقيامه بالتحصل على المستندات المزورة عن طريق أحد الأشخاص “جارى تحديده” وأمكن التوصل للمستندات المؤيدة للواقعة.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وباشرت النيابة العامة التحقيقات.
وفى سياق متصل ، تلقى فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بمنطقة القناة وسيناء بلاغا من حاصل على دبلوم زراعة – مقيم بدائرة مركز شرطة القنطرة غرب بالإسماعيلية بقيام أحد الأشخاص بالحصول منه على مبلغ 1.5 مليون بقصد إستثمارها له فى مجال المقاولات مقابل حصوله على أرباح متفق عليها إلا أنه لم يلتزم بما تم الإتفاق عليه .
أسفرت التحريات والمعلومات عن صحة البلاغ ، وتبين قيام مقاول – مقيم بدائرة مركز شرطة أبوصوير بالإسماعيلية، بممارسة نشاط إجرامى واسع النطاق فى مجال النصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم بزعم إستثمارها لهم فى مجال المقاولات والحصول من الشاكى على مبلغ مالى قدره (1,500,000جنيه)زاعماً توظيفها له مقابل حصوله على أرباح إلا أنه توقف عن سداد الأرباح ورفض رد أصل المبلغ المالى المستولى عليه .
عقب تقنين الإجراءات تم إستدعاء المشكو فى حقه، وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة ، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
