تواصل النيابة العامة التحقيق مع المتهم في الاستيلاء على أموال المواطنين عبر عمليات النصب والتزوير، باستخدام شركة توظيف متخصصة في الهجرة غير الشرعية.
واعترف المتهم أنه قام بالاحتيال على الأشخاص الذين يسعون للسفر للخارج، وأخذ مبالغ مالية منهم وعدم تنفيذ الخدمات المتفق عليها، مُدعيًا أنهم سيسافرون إلى دول أوروبية بطريقة غير شرعية.
وحاول المتهم غسل الأموال التي حصل عليها بشكل غير مشروع من خلال أنشطة مشروعة مثل العقارات والسيارات وغيرها.
البداية عندما وردت عدة بلاغات لـ الأجهزة الأمنية من عدة أشخاص، أفادوا بتعرضهم للتضليل والنصب بواسطة المتهم وإيهامه لهم بقدرته على تسفيرهم للخارج بشكل قانوني قبل أن يكتشفوا أن الشركة التي يمتلكها مُغلقة وأنهم قد أُغلِقوا.
تم ضبط المتهم، واعترف بارتكاب الجرائم المنسوبة إليه، وأقر بأنه قد قام بإنشاء شركة وهمية لتقديم خدمات الهجرة بشكل غير قانوني، واستغلال ذلك للاستيلاء على أموال الناس. تبين أن حجم الأموال التي جمعها من هذه الأنشطة بلغت حوالي 13 مليون جنيه.