استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة الجرائم بشتى صورها،لا سيما جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
حبس شخص بتهمة غسل الأموال
وفى ذات السياق، قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية قامت، باتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص”له معلومات جنائية”، مقيم بمحافظةالجيزة؛ لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال النصب على المواطنين راغبى السفر للخارج ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.
وأفادت التحريات غسل الأموال عن طريق (شراء الوحدات السكنية والأراضى واللنشات السياحية والسيارات – تأسيس الشركات).
وقدرت أفعال الغسل التى قام بها المتهم بمبلغ 50 مليون جنيه تقريبا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى العرض على النيابة العامة.
لمتابعة موقع أوان مصر على موقع الفيسبوك من هنا