القت مباحث الأموال العامة، القبض على 3 أشخاص لقيامهم بالإشتراك مع آخرين بمزاولة نشاط غير مشروع فى مجال الإتجار بالنقد الأجنبى من خلال تجميع مدخرات العاملين بالخارج بحجم تعاملات مالية بلغ خلال عام قرابة 12مليون جنيه.
البداية ، اشتبهت الخدمات الأمنية المعينة بأحد الأكمنة بدائرة مركز شرطة طنطا بمديرية أمن الغربية، عامل – مقيم بدائرة مركز شرطة بيلا بكفر الشيخ، حال تواجده بمحيط الكمين ، وبحوزته مبلغ وقدره مليون و850 ألف جنيه – 1000ريال سعودى – هاتفين محمول.
وبمناقشته حول مصدر تلك المبالغ المالية، و أقر بقيامه بالإشتراك مع ستة أشخاص من بينهم شقيقيه “يعملان بإحدى الدول العربية” بتحويل أموال العاملين بالخارج ، وتوصيلها إلى ذويهم بالبلاد وذلك من خلال تجميع مدخراتهم بالعملة الأجنبية، وتهريبها لداخل البلاد صحبة إثنين منهم عبر منفذ السلوم البرى .
وقيام إثنين آخرين بتغيير تلك الأموال للعملة الوطنية خارج نطاق السوق المصرفية بأسعار السوق السوداء بالمخالفة للقانون، وقيام المتهم المضبوط وآخر بإستلام تلك الأموال وتوزيع جزء منها على ذوى العاملين والمقيمين بنطاق محافظة كفر الشيخ وتسليم باقى المبالغ إلى أحدهم ” موظف بأحد مكاتب البريد” مستغلاً وظيفته فى تحويل تلك المبالغ المالية لذوى العاملين والمقيمين خارج نطاق محافظة كفر الشيخ من خلال حوالات بريدية نظير عمولة يقتسمونها فيما بينهم.
وعقب تقنين الإجراءات تم إستهداف المذكورية بعدة مأموريات برئاسة قطاع الأمن العام أسفرت عن ضبط إثنين منهم، وبمواجهتهما أيدا ماجاء بإعترافات المتهم المضبوط، وإعترفا بإرتكابهما الواقعة بالإشتراك مع باقى المتهمين.
كما أمكن التوصل إلى 1932 حوالة بريدية تم إجرائها خلال عام 2019 بإجمالى مبالغ بلغت (11,962,477 مليون جنيه).
تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وتكثيف الجهود لضبط باقى المتهمين.