تمكن ضباط الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة ، فرع جنوب الصعيد برئاسه العميد صلاح ابو سحلى من ضبط مدير جمعيه دار الخير لتنمية المشروعات الصغيره بدائرة قسم ثاني سوهاج وذلك لقيامه بالنصب على عدد كبير من المواطنين والحصول منهم على مبالغ مالية بزعم توفير مشروعات صغيرة لهم من خلال تلك الجمعية إلا أنه لم يف بذلك ورفض رد المبالغ المستولى عليها من المبلغين ، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم ، وجارى العرض على النيابة العامه للتصرف فى شئونها .
وكان اللواء محمد عبد الله مساعد وزير الداخليه مدير الاداره العامه لمباحث الأموال العامة ، قد تلقي اخطارا من اللواء محمد عبد المنعم شرباش مدير امن سوهاج يفيد بورود بلاغ من عدد كبير من المواطنين يتضررون فيه من المدعو أ.ا.أ مدير جمعية بدائرة قسم ثان سوهاج وذلك لقيامه والحصول منهم على مبالغ مالية ،بزعم توفير مشروعات صغيرة لهم من خلال تلك الجمعية، إلا أنه لم يف بما وعده ،واكدت التحريات التى قادها العميد حسن الإمام وكيل فرع صحة ،المعلومات واشارت الى ان المتهم قام بالنصب والاحتيال على الشاكين والحصول منهم على مبالغ مالية ، كمقدم بزعم توفير مشروعات صغيرة لهم عبارة عن معدات التكاتك والتروسيكلات من خلال الجمعية ، على اقساط الى انه لم يفي بما واحده وقام بالاستيلاء على المبالغ.
عقب تقنين الاجراءات واستئذان النيابو العامة ، تم ضبط المتهم وجارى العرض على النيابه العامة التصرف في شئونها