تمكنت الإدارة مباحث الأموال العامة من ضبط عامل – مقيم بدائرة مركز شرطة دارالسلام بمحافظة سوهاج لقيامه بممارسة نشاطاًإجرامياً واسعالنطاق فى مجال التحويلات المالية غير المشروعة.
واكدت التحريات ارتكاب الواقعة من خلال قيام شقيقه المقيم بإحدى الدول العربية بتجميع مدخرات المصريين العاملين بالدولة محل إقامته والعمل على توصيلها لذويهم مقابل عمولة “مما يعد عملاً من أعمال البنوك”..وتبين أن حجم تعاملاتهما خلال عام طبقاً للفحص المستندى إثنان مليون جنيه مصرى وبمواجهته أقر بنشاطه غير المشروع.
وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وباشرت النيابة العامة التحقيقات.