تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من ضبط مالك شركة إستيراد ، ونجله حاصل على بكالوريوس – مقيمان بدائرة قسم شرطة الوايلى لقيامهما بتلقى مبالغ مالية من 4مواطنين – مقيمين بدائرة قسم شرطة السيدة زينب بلغت نحو (2,926 مليون جنيه بغرض توظيفها وإستثمارها لهم مُقابل أرباح ، وإمتناعهما عن سداد الأرباح أو رد المبالغ للشاكين بالمُخالفة للقانون.
وبمواجهتهما أقرا بصحة الواقعة وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه الواقعة وباشرت النيابة العامة التحقيقات.