تمكن قطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة من إتخاذ الإجراءات القانونية حيال (إثنين من العناصر الإجرامية “لهما معلومات جنائية مسجلة” مقيمان بمحافظة كفرالشيخ ؛ لقيامهمابالإتجار فى المواد المخدرة وترويجها على عملائهما، وتربحهما وجمعهمالمبالغ مالية كبيرة، ومحاولتهماغسل تلك الأموال المتحصلة من تجارتهما غير المشروعة.
واكدت التحريات ارتكابهم جرائم غسل الاموال عن طريق إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك، وتأسيس الأنشطة التجارية فى أماكن مختلفة فى مجالات “عقارات، أنشطة تجارية، سيارات” وذلك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة.. حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالى 25 مليون جنيه تقريباً، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
جاء ذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقاً لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال.