أمرت نيابة الأموال العامة، بحبس صاحب مكتب استيراد 4 أيا م على ذمة التحقيق بتهمة غسل 50 مليون جنيه متحصلة من الربح الغير شرعي والإتجار في النقد الأجنبى بالجيزة.
وقامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة باتخاذ الإجراءات القانونية، حيال (صاحب مكتب للاستيراد والتصدير، له معلومات جنائية، مقيم بمحافظة الجيزة) لقيامه بالتستر على الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال الإتجار بالنقد الأجنبى وتحقق أرباح غير مشروعة خارج نطاق السوق المصرفى.
وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط المتهم ورصد ممتلكاته، بسبب عملة في تجارة النقد الأجني وتحصله على ربح غير شرعي ومحاولته إخفاء مصدر أمواله عن طريق إصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، وذلك عن طريق (تأسيس الشركات وشراء الوحدات السكنية والعقارات والمحلات التجارية والسيارات والدراجة النارية).
وعقب تقنين الإجراءات قدرت أفعال الغسل التى قام بها المتهم من حصيلة نشاطه الإجرامى بـ 50 مليون جنيه تقريبًا، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتولت النيابة العامة التحقيق.
وجاء ذلك نتيجة استمرارًا جهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.