اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة الإجراءات القانونية حيال 4 أشخاص “لإثنين منهم معلومات جنائية” – وأحدهم هارب خارج البلاد – مقيمين بمحافظة الجيزة) لقيامهم بممارسة نشاط إجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى.
وقام المتهمين بتجميع مبالغ مالية كبيرة من متحصلات نشاطهم غير المشروع ومحاولتهم غسل تلك الأموال عن طريق (تأسيس الشركات – شراء الوحدات السكنية – شراء السيارات) وكذا إيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة بهم وبأفراد أسرهم ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية ، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة .
وقد قدرت أفعال الغسل التى قاموا بها بمبلغ ( 70 مليون جنيه تقريباً).، تم إتخاذ الإجراءات القانونية ، وتولت النيابة العامة التحقيق.
ضبط 530 طربة حشيش في الدقي
على صعيد اخر تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن الجيزة من ضبط أحد الأشخاص ، له معلومات جنائية، حال إستقلاله سيارة ملكه بدائرة قسم شرطة الدقى ، وبحوزته عدد 530 طربة لمخدر الحشيش وزنت 53 كيلو جرام – مبلغ مالى.
وبمواجهته إعترف بحيازته للمواد المخدرة المضبوطة بقصد الإتجار والمبلغ المالى من متحصلات نشاطه الإجرامى، هذا وقُدرت القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بــ (3,710 مليون جنيه تقريباً)،تم إتخاذ الإجراءات القانونية.