تكثف الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، جهودها لمكافحة الجريمة بشتي وصورها، لاسيما جرائم غسيل الأموال والنصب والاحتيال على المواطنين.
القبض على صاحب شركة شهيرة بالقليوبية
فقد ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، القبض على صاحب شركة بتهمة غسيل 60 مليون جنيه متحصلة من نشاطه غير المشروع فى مجال النصب والاحتيال على المواطنين بزعم تسفيرهم للخارج.
مكافحة جرائم غسيل الأموال العامة
اضطلعت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال صاحب شركة إستيراد وتصدير، مقيم بمحافظة القليوبية؛ لقيامه بغسيل أموال حصيلة نشاطه الإجرامى فى مجال النصب والإحتيال على المواطنين بزعم تسفيرهم للخارج، ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق «شراء الوحدات السكنية والإدارية – شراء قطعة أرض – تأسيس الشركات والمنشآت التجارية – شراء السيارات».
متحصلات النصب على المواطنين
وقدرت أفعال الغسل التى قام بها المتهم بمبلغ 60 مليون جنيه تقريبًا وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجاري العرض على النيابة العامة.