كشفت مصادر مطلعة، عن ضبط 8 شركات متخصصة في الصرافة والمجوهرات والعقارات في دائرة غسل الأموال؛ بعدما تم رصد إدخال مبالغ مالية كبيرة في مجالات الصرافة والمجوهرات والعقارات من قبل هذه الشركات.
وتواصل جهاز أمن الدولة الكويتي، من خلال التحريات والمعلومات إلى 3 شركات صرافة، إضافة إلى 4 محال مجوهرات، وشركة عقارية مشهورة، وجميعها مملوكة لمواطنين، تدير أموالاً مشبوهة ومجهولة المصدر، كما تبين تورط أصحابها في تحويل مبالغ كبيرة تصل إلى ملايين الدنانير إلى حسابات خارجية مشبوهة، -بحسب ما نقلت صحيفة القبس-.
وجهاز أمن الدولة بصدد استدعاء هؤلاء المواطنين للتحقيق معهم في شبهة غسل الأموال والتحويلات المالية المشبوهة، كما تقرر إيقاف جميع معاملاتهم المالية والتجارية.