تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من ضبط ( أحد الأشخاص “له معلومات جنائية”، وزوجته -مقيمان بمحافظة الجيزة وبحوزتهما مبالغ مالية عملات “محلية – أجنبية”).
لقيامهما بتكوين تشكيلاً عصابياً فيما بينهما تخصص فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائهما بنطاق محافظة القاهرة متخذين من محلى إقامتهما بمنطقتى ” بولاق الدكرور – 6 أكتوبر ” بمحافظة الجيزة مسرحاً لممارسة نشاطهما الإجرامى وتجهيز المواد_المخدرة وتخزينها لهما لترويجها على عملائهما ، مما مكنهما من تكوين مبالغ مالية كبيرة حصيلة نشاطهما ومحاولتهما
غسل تلك الأموال عن طريق ( تأسيس الشركات – شراء السيارات والدراجات النارية والعقارات – المشغولات الذهبية ) ، بالإضافة إلى إيداعهما جانب آخر من تلك الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامى المشار إليه بحسابات خاصة بهما وبأفراد ذويهما ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدرها ، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة .
حيث قدرت متحصلات نشاطهما الإجرامى بـ 50 مليون جنيه تقريباً وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.