كتب: أسامة علي
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام كلٍ من (أحد الأشخاص “له معلومات جنائية” مقيم بدائرة مركز شرطة أبو تشت بمحافظة قنا ، وشقيقه “يعمل بإحدى الدول”) بتجميع مدخرات المصريين العاملين بالدولة التي يعمل بها الثاني “بالعملة الأجنبية” وقيامه بالاتفاق مع بعض التجار والمستوردين المصريين على دفع قيمة البضائع التي يقومون بشرائها من إحدى الدول أو بعض الدول الأخرى بالعملة الأجنبية مقابل قيامهم بإيداع قيمة تلك البضائع في حساب الأول بالعملة المصرية ، وهو ما يعرف بنظام المقاصة ، ويقوم الأول عقب تلقيه تلك التحويلات بتسليمها نقداً لأهلية العاملين المصريين داخل البلاد أو إرسالها لهم من خلال حوالات بريدية وذلك مقابل عمولة مالية فضـــلاً عن الاستفادة من فـارق سعر العملة ، بالمخالفة للقانون .
وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم الأول وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه بالاشتراك مع الثاني “المتواجد حالياً خارج البلاد” كما تبين أن حجم تعاملاتهما خلال عام طبقاً للفحص المستندي (5)مليون جنيه مصري.