تمكن ضباط الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة ، فرع جنوب الصعيد مؤذن بمسجد إدارة اوقاف أخميم صاحب محل بيع ملابس جاهزة لقيامه بالاتجار في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية ، وبأسعار السوق السوداء من خلال تجميع العملات الاجنبية ، من ذوي العاملين بالخارج والاتجار فيها خارج نطاق السوق المصرفية .
وكان اللواء محمد عبد الله مساعد وزير الداخلية مدير الاداره العامه لمباحث الأموال العامه تلقي اخطارا من اللواء محمد عبد المنعم شرباش مدير امن سوهاج ، يفيد بورود معلومات عن قيام أحد الاشخاص بأخميم في الاتجار في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية و باسعار السوق السوداء بالمخالفه لأحكام القانون رقم 144 لسنه 2020 الخاص بالبنك المركزى والجهاز المصرفى ، والنقد .
وأكدت تحريات التي قادها العميد حسن الإمام وكيل فرع الاموال العامه من صحة المعلومات وأن المتهم يقوم بتجميع العملات الأجنبية من ذوي العاملين بالخارج والاتجار فيها خارج نطاق السوق المصري فيه ، وتم الدفع بأحد المصادر السرية للتعامل مع المتحرى عنه والذي استطاع كسب ثقته ، والانفاق والاتفاق معه على شراء مبلغ 10000 ريال سعودي بسعر 40 جنيها 18 قرش الريال الواحد عقب تقنين الاجراءات تم ضبط المتهم ، وبحوزته 500 ريال سعودي 11 1400 جنيه مصري ، و هاتف محمول ماركة هواوي يكون في استخدام الاتصال بالعملاء .
بمواجهته اعترف بالتهم المنسوبة اليه وجاري العرض على النيابة العامه التصرف في شئونها.