قررت جهات التحقيق بالقاهرة، تجديد حبس موظف بجهة حكومية، بتهمة استغلال منصبه الوظيفي وقيامه بغسل 20 مليون جنيه، 15 يومًا على ذمة التحقيقات.
غسيل الأموال
تبين من التحريات أن المتهم تمكن من تكوين ثروة مالية لا تتناسب مع مصادر دخله المشروعة، ومحاولته غسل تلك الأموال عن طريق شراء العقارات والسيارات، وكذا إيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة به وبأفراد أسرته ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، وقدرت أعمال الغسل بمبلغ 20 مليون جنيه تقريبا.
الإجراءات القانونية
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية جهودها الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقًا لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال.
اقرا أيضا
السيطرة على حريق داخل شقة سكنية بـ فيصل
بعد قص شعرها.. الداخلية تضبط شخص اعتدى على شقيقته بـ الضرب في الغربية