نجحت جهود ضباط الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة “فرع جنوب الصعيد ” برئاسة العميد حسن الإمام مدير الفرع من ضبط مستريحة جديدة مقيمة بمركز المراغة لقيامها بالنصب علي عدد من المواطنين في مبالغ مالية كبيرة بزعم توظيفها في الاستثمار العقاري بالمخالفة لأحكام القانون رقم 146 لسنه 1988 .
وكان اللواء مساعد وزير الداخلية ، مدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة قد تلقى بلاغا من الاداره العامة ، لفرع جنوب الصعيد تفيد بتلقي بلاغ من المدعو م.أ.هـ 37 سنة حاصل على بكالوريوس تجارة ، وعدد 6 آخرين ضد ش.م.ص مقيمة بالمراغة لتلقيها مبالغ مالية كبيرة لتوظيفها واستثمارها بالمخالفة لأحكام القانون ، وقيامها بالاستيلاء على هذه المبالغ دون ردها .
واكدت التحريات السرية بأن المتهمة حاصلة على دبلوم خدمة اجتماعية ، وانها تقوم بممارسة نشاط احتيالي واسع على المواطنين راغبي الثراء السريع ، وانها قامت بجمع مبالغ مالية ، منهم بلغت قيمتها 9 مليون جنيهاً ، مقابل ارباح شهريه ثابته من قيمه را٦س المال 6% الا أنها توقفت عن السداد ورفضت ايضا ورد تلك المبالغ .
عقب تقنين الاجراءات واستئذان النيابة العامة ، تم ضبط المتهمة ، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 4525 ودار الارض على النيابة ، العامة ، للتصرف في شؤونها .