وردت معلومات للادارة العامة لمباحث الأموال العامة ، بفرع جنوب الصعيد ، تفيد قيام تاجر أحذية ، يقيم دائرة مركز قوص بالاتجار في النقد الأجنبي خارج السوق المصرفية ، وبأسعار السوق السوداء بالمخالفة لأحكام القانون رقم 94 لسنه 2020 المنظم للعمل بـ البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد .
بعرض المعلومات علي اللواء محمد عبد الله مساعد وزير الداخلية مدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة ، أمر بسرعة تقتين الاجراءات واستئذان النيابة العامة وضبط المتهم .
وعلي الفور تم تشكيل فريق بحث أشرف عليه العميد صلاح أبو سحلى مدير الفرع ، وقاده العميد حسن الإمام وكيل الفرع ، والعقيد محمود المصري مفتش الأدارة، وتبين من خلال التحريات ، صحة الواقعة .
واسفرت عن قيام تاجر أحذية ومقيم مركز قوص بممارسة نشاط إجرامي في مجال الاتجار بالنقد الأجنبي خارج السوق المصرفية ، وبأسعار السوق السوداء من خلال شراء العملات الأجنبية من العاملين بالخارج سعر زياد من سعر الصرف بنسبة بسيطة ، وإعادة بيعها مرة أخرى الى بشرائها من التجار، والمستوردين وأصحاب شركات السياحة بالسعر زياد عن سعر الصرف بالنسبه كبيرا وبأسعار السوق السوداء ، بالمخالفة لأحكام القانون.
عقب تقنين الاجراءات ، تم الدفع بمأمورية من ضباط الإدارة العامة لمكافحه جرائم الأموال العامة ،استهدفت المتهم المذكور حيث تم ضبطه ، ومواجهته أعترف بنشاطه الإجرامي على النحو المشار اليها كما تبين ان حجم تعاملاته ، وصلت إلى 10 ملايين و200 31 الف جنيهاً.