تمكن ضباط الإدارة العامه لمباحث الأموال العامة فرع جنوب الصعيد من ضبط جواهرجي، صاحب محل مصوغات ذهبيه سبق تهامه في عدد 11 قضية نصب إيصال أمانة، و أموال عامة، وآخرها القضيه ، ايصال أمانة، وقيامه، بالنصب والاحتيال على المواطنين بزعم باستثمار أموالهم في مجال تجارة المصوغات الذهبية، مقابل أرباح شهرية ثابتة، متفق عليها.
وترجع أحداث الواقعة عقب ورود معلومات لفرع الأموال العامة، بجنوب الصعيد برئاسة العميد صلاح أبو سحلى مدير الفرع ، بقيام تاجر مصوغات ذهبية غسل الأموال حصيلة نشاطه الإجرامي ، يتمثل في النصب والاحتيال على المواطنين والحصول على منهم على مبالغ مالية بزعم توظيفها في مجال تجارة المصوغات الذهبية ، وذلك بهدف إخفاء طبيعة نشاطه .
متهم في 11 قضية.. ضبط جواهرجي بتهمة النصب على الأهالي في سوهاج
وأكدت التحريات التي أشرف عليها العميد صلاح أبو سحلى مدير الفرع، والعميد حسن الإمام وكيل الفرع، والعقيد محمود المصري مفتش الأدارة، صحة المعلومات، وان المتهم يقوم بنشاط في مجال تجارة المصوغات الذهبية، وتلقي مبالغ ماليه من المبلغين وأنه زعدهم بالحصول على أرباح شهرية ثابتة ولكنه رفض المبالغ المالية المستولى عليها ، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، واكدت تحريات ضباط الفرع ، أن المتهم يقوم بغسل الأموال حصيلة نشاطه الإجرامي، المشار اليه باخفاء وتمويل طبيعتها وإضفاء المشروعيه عليها من خلال عدة أساليب تمثلت فى شراء السيارات وتأسيس الشركات، والمحلات التجارية ،حيث يمتلك سيارة ماركة سكودا كوداك، و دراجة نارية ماركت حلاوه ، وتأسيس محل لتجارة المصوغات الذهبية ، وشراء محلات تجارة المصوغات الذهبية، فضلا عن وجود حسابات جارية في البنوك .
عقب تقنين الاجراءات، واستئذان النيابة العامة، تم ضبط المذكور وجارى العرض على النيابة العامة، وجاريح التصرف في شئونها .