ضبطت مباحث الاموال العامة، طالب جامعى اشترك مع عاطل فى الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى من خلال تجميع مدخرات المصريين العاملين بالخارج بسوهاج .
أكدت معلومات وتحريات فرع الإدارة بجنوب الصعيد قيام شخصين (حاصل على دبلوم صنايع، طالب جامعى – مقيمان بدائرة مركز شرطة المنشأة بسوهاج) ؛ بتجميع مدخرات المصريين العاملين بإحدى الدول العربية بالعملة الأجنبية من خلال أحدهما، وتوفيرها للتجار والمستوردين مقابل إرسال ما يعادلها بالجنيه المصرى (للمتحرى عنه الآخر) بموجب حوالات بريدية ليقوم بإستلامها وتوصليها لذوى العاملين بتلك الدولة من أبناء قريته والقرى المجاورة مقابل عمولة قدرها 2% فضلا عن الإستفادة من فارق سعر العملة، مما يعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة لإحكام القانون .
وأمكن ضبط أحدهما “الطالب الجامعى” وبمواجهته أقر بنشاطه غير المشروع بالإشتراك مع الأول، كما تبين أن حجم تعاملاتهما خلال عام طبقاً للفحص المستندى ما يعادل ( 1,500,000 مليون وخمسمائة ألف جنيه) وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .