كتبت-أماني الشيخ
تمكن قطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة من إتخاذ الإجراءات القانونية حيال (عنصرين إجراميين “لأحدهمامعلومات جنائية”- مقيمان بمحافظة سوهاج؛ لقيامهمابالإتجار فى المواد المخدرة، وتربحهما وجمعهما لمبالغ مالية كبيرة ومحاولتهماغسل تلك الأموال المتحصلة من تجارتهماغير المشروعة.
واكدت التحريات ارتكاب غسل الاموال عن طريق تأسيس الأنشطة التجارية وشراء العقارات وشراء الأراضى الزراعية، وذلك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات
مشروعة حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالى 35مليون جنيه تقريباً وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
جاء ذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقاً لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال.
اقرأ ايضا :