تمكن ضباط الادارة العامة لمباحث الأموال العامة ، فرع جنوب الصعيد من ضبط تشكيل عصابي مكون من 4 أشخاص ، قاموا بتجميع مدخرات المصريين العاملين بالخارج والاتجار في النقد الأجنبي خارج السوق المصرفية بحوالات وصلت الى 10 مليون جنيها ، وتم ضبط المتهمين فى شئونها .
وترجع أحداث القضية عقب ورود معلومات من وحدة مكافحة غسيل الأموال بقيام مينا.ف.ع وآخرين بتلقى حوالات مالية كبيرة من الأشخاص دون وضوح الغرض منها ، وعلي الفور تم تشكيل فريق بحث أشرف عليه اللواء محمد عبد الله مساعد وزير الداخلية مدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة ، وقاده العميد صلاح ابو سحلى مدير فرع الأموال العامة بجنوب الصعيد ، والعميد حسن الإمام وكيل الفرع .
وتبين بأن المتهم الأول حاصل على دبلوم صنايع ، ويعمل بليبيا والسابق اتهامه في القضية رقم 3642 لسنه 2019 إداري دشنا تحويلات غير مشروعة ، وتبين أيضا بأنه يقوم بالاشتراك مع كلا من مادلين.ل.ص مواليد 25 سنة ربة منزل ، ومارينا.ف.ع 27 سنة ، وشنودة.ر زوجه الثالث مواليد 25سنة ، وجميعهم يقيمون بدشنا محافظة قنا .
حيث تبين من خلال التحريات بأنهم قاموا بتجميع مدخرات المصريين العاملين بالدولة ، في ليبيا بالعمله الاجنبية من خلال الأول وتوفيرها التجار والمستوردين ، بتلك الدول مقابل قيام عملائهم داخل البلاد بإررسال ما يعادل قيمتها بالجنيه المصري بحوالة بريدية للثانية والثالث والرابع ، والذين يقومون باستلامها وتوصيليها لذوي العمل وان كان يتم حصره حوالي 10 مليون جنيها وتم تحرير محضر بالواقعة وجارى العرض على النيابة العامة لتتولى التحقيق.
البورصة المصرية تشهد زيادة في رؤوس الأموال خلال يوليو الجاري