فتش مدعون وشرطة اتحادية ومسؤولون آخرون مقر دويتشه بنك في فرانكفورت، أكبر بنك في ألمانيا، اليوم الجمعة، وفقًا لما نقلت وكالة رويترز، في خطوة قال أكبر بنك في ألمانيا إنها مرتبطة بشكوك في غسل أموال أبلغت السلطات عنها.
وفي عهد الرئيس التنفيذي كريستيان سوينغ، كان بنك دويتشه يحاول إصلاح سمعته بعد سلسلة من الإخفاقات التنظيمية المحرجة والمكلفة ، بما في ذلك غارة أخرى على غسيل الأموال في عام 2018.
وأكد البنك في بيان أن البحث يتعلق بصفقات مشبوهة نقلها هو نفسه إلى السلطات وأنه يتعاون بشكل كامل.
وأوضحت أن الخلاف هو ما إذا كان البنك قد قدم ما يسمى بتقرير النشاط المشبوه في الوقت المناسب أم لا.
وقال ممثلو الادعاء إن لديهم مذكرة تفتيش لكنهم رفضوا الإدلاء بمزيد من التفاصيل. وقالوا إن ممثلين عن هيئة الرقابة المالية BaFin شاركوا أيضًا.
وتراجعت أسهم البنك بأكثر من 3٪ عقب أنباء البحث وانخفضت بنسبة 0.4٪ في فرانكفورت بحلول الساعة 15:00 بتوقيت جرينتش.
تسببت مشاكل غسيل الأموال في إغراق البنك في الماضي.
وفي عام 2020، تم تغريم البنك 13.5 مليون يورو بسبب الإبلاغ المتأخر عن أنشطة مشبوهة مرتبطة بغسيل الأموال المحتمل.
وتحقق وزارة العدل الأمريكية أيضًا في الأمر على مدار سنوات بشأن عمليات تداول قالت السلطات إنها استخدمت لغسل 10 مليارات دولار من روسيا ، مما أدى إلى تغريم البنك الألماني بنحو 700 مليون دولار.